Ordre du jour
  1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences

  2. Présentation et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2006
    Le conseil d’administration propose l’approbation du procès-verbal

  3. Présentation des comptes de l’exercice 2006-2007 et du rapport annuel

    4.
  4. Rapport de l'organe de révision

    5.
  5. Approbation des comptes et du rapport annuel
    Le conseil d’administration propose l’approbation des comptes de l’exercice 2006-2007 et du rapport annuel

  6. Fixation du montant du dividende pour l’exercice 2006-2007
    Le conseil d’administration propose de ne pas verser de dividende

  7. Décharge aux organes responsables
    Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration et aux organes de gestion

  8. Le conseil d’administration propose d’accepter un augmentation de capital autorisée de CHF 10'000'000.- selon les principes suivants:
    a) Le conseil d’administration est autorisé dans un délai de 2 ans d’augmenter le capital-actions d’un montant maximum de CHF 10'000'000.-- par l’émission d‘au maximum 25'000'000 actions au porteur nouvelles de CHF 0,40 nominale chacune, entièrement libérées
    b) Le conseil d’administration peut déterminer le prix d’émission des actions nouvelles, la date à compter de laquelle elles donnent droit au dividende, la nature des apports ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés dans le cadre de la présente augmentation autorisée du capital-actions
    c) Les dispositions statutaires relatives au capital-actions (article 3) seront modifiées en conséquence par le conseil d’administration

  9. Elections statutaires
    9.1 Conseil d’administration
    Le conseil d’administration propose la réélection de tous les membres actuels du conseil d'administration
    9.2. Président du conseil d’administration
    Le conseil d’administration propose la réélection de M. Michel Crettol en tant que président du conseil d’administration
    9.3. Organe de révision
    Le conseil d’administration propose la réélection de la fiduciaire Fidag S.A., G. Clivaz Bureau Fiduciaire S.A. ainsi que de la Fiduciaire de Crans-Montana (FCM) S.A.

  10. Divers

Le rapport annuel, les comptes de l’exercice 2006-2007, le rapport de révision ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée sont à disposition des actionnaires au siège administratif de la société (rte des Barzettes 1, 3963 Crans Montana, aux heures de bureau). Les actionnaires peuvent exiger que ces documents leur soient livrés dans les meilleurs délais en s’adressant par écrit à CMA S.A., case postale 352, 3963 Crans Montana 1

Les cartes de légitimation donnant accès à la salle où se tiendra l'assemblée ainsi que le droit de vote, seront délivrés dès 16 h 30 à l’entrée de la salle du Louché uniquement contre production des titres ou d'attestations bancaires de blocage des actions.